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套路一：无辜群众沉迷博彩游戏，最终“人财两空”

小陈在婚恋网上结识了老乡小李，在小李的温柔攻势下，小陈很快与他确定了恋爱关系，一天，小李在微信上“给他发了一个网址，称自己正加班不方便登录，请她帮忙购买一种叫“重庆时时彩”的彩票，并分享了一个“致富秘诀”，此网站有个程序漏洞，在每晚9到10点，大小各买一半，无论结果怎样都会赢钱，小陈在小李的鼓动下也玩了游戏，小试几笔发现确实如此，愈发沉迷。一次，小陈给游戏账户充值4.6万元后，账号显示又赢了钱，可申请提现这钱却迟迟没有到账，小陈慌了，马上联系小李，对方没有回复，游戏网站账号也登录不上去了，她才意识到自己被骗了。

相关风险及宣传教育

小陈的遭遇就是通过谈情说爱的方式进行推广，等对方陷入网赌时再慢慢把钱榨干，就是俗称的“杀猪盘”。杀猪盘主要通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害者，通过包装人设、情感经营换取对方的信任。一旦确立了恋爱关系，就开始以投资理财平台高回报、赌博网站有漏洞等话术，诱骗事主拿钱出来，最终实现骗取钱财的目的。

在此提醒广大群众：

1.交友要有防骗意识

在网上交友时，要有防骗意识，核实对方的身份和交友动机，不要被对方的甜言蜜语所迷惑，防止落入此类陷阱。

2.金钱往来一定要谨慎

在与网友交往过程中，不要轻易发生金钱往来，如借钱、投资等，特别是异地、未曾见过面的情况。即便已经在线下见面甚至感觉很熟悉，也要谨慎行事。天上没有无缘无故的“馅饼”，不要轻易相信网友所说的“稳赚不赔”、“低成本、高回报”此类的赚钱的谎言。

3.及时向平台和警方举报

如果怀疑自己掉入“杀猪盘”陷阱，要果断终止联系，迅速向相关部门举报；如果已经涉及到资金往来，要迅速报警。

套路二：跑分兼职，原来是陷阱。

朱女士在贴吧看到“跑分”兼职项目的广告，按照流程，在xx“跑分”注册账号，将自己的微信收款二维码提供给xx平台，同时给xx平台缴纳一定的保证金。当xx平台利用其收款二维码进行收款时，她就会收到一笔1000元的款项，相应的朱女士缴纳给平台的保证金减少了1000元。这样通过完成一笔“跑分”行为，朱女士赚到了平台返给的14元佣金。尝到甜头后，朱女士经常在平台抢单跑分，没想到过了不久，她突然发现自己的微信被封号了，在xx平台充值的保证金也无法提现了。不久后还被告知，她提供的二维码被用于赌博、欺诈色情等违法活动进行收款，属于违法行为。朱女士悔之晚矣，“我不过就是提供了一下微信收款码，怎么就违法犯罪了呢？”

相关风险及宣传教育

1 出借收款码本质上是出借资金账户，提供个人账户将面临牢狱生活。根据《刑法》第一百九十一条，为洗钱行为“提供资金账户”，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。

2 出借收款码严重影响用户账户的安全使用，侵害用户的合法权益，带来押金被骗、信息泄露等重大风险。

3 出借收款码而涉嫌赌博、色情、诈骗等违法违规行为，账户会被冻结，影响正常使用。

那么

大家要如何警惕洗钱陷阱

远离洗钱活动？

学会自我保护，以下三点要牢记！

1 不泄露自己的支付账户、银行卡、收款码、付款码等个人信息。

2 不参与陌生人的资金往来交易。

3 如发现诱导用户在平台上传收款二维码等不法行为，可向有关部门投诉举报。

套路三：创业做“码商”，本质是赌博犯罪。

21岁的肖某原本是一名大学生，2017年9月，肖某从学校休学，来到缅甸创业。后来，肖某在网上结识了专门经营赌博网站的网友“bingo”，肖某听闻网友开设网络赌场异常兴奋，觉得“赚钱”的机会来了，开始从身边亲友获取收款码提供给“bingo”，从中收取约千分之二的手续费。得到甜头的肖某随后大量建立各种微信群、qq群求购收款码，成了名副其实的“码商”，后期甚至成立了工作室，专门帮境外赌博网站的非法资金提供流转平台，直到2019年4月被乐清警方抓获。目前，肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留，案件正在进一步审理中，大好前程终被贪欲断送。

 相关风险及宣传教育 

1 法网恢恢、疏而不漏，绝不能为了利益而从事违法犯罪活动。

2 互联网金融创业从业人员要严守法律底线，依法依规创新发展。

3 广大群众在浏览网站或使用手机app时，如发现涉嫌赌博等内容，不参与不传播，积极向警方举报相关线索。

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